Pohjanmaan poliisi on saanut valmiiksi laajan autojen maahantuontibisnekseen liittyvän talousrikoskokonaisuuden tutkinnan.
Tutkinta koskee vuosien 2015–2024 aikana tapahtuneita epäiltyjä talousrikoksia, joissa epäillään yli kymmentä henkilöä. Kaikkiaan tutkinnassa oli yli 20 rikosilmoitusta.
Epäiltyjen joukossa on eteläpohjalainen pariskunta sekä heidän lähipiiriään.
Poliisin mukaan rikoskokonaisuus käsittelee järjestelyjä, joissa autojen maahantuontia ja välitystä varten perustetiin yrityksiä muiden henkilöiden nimiin verojen välttämistarkoituksessa. Näiden henkilöiden nimiin perustettiin yrityksiä, vaikka tosiasiallinen toiminta oli muiden hallinnassa.
Kokonaisuuden arvioitu rikosvahinko on yli miljoona euroa. Osa rikoshyödystä on saatu takaisin esitutkinnan aikana.
Esitutkinnassa epäiltyjä rikosnimikkeitä on yhteensä 47. Rikosnimikkeisiin kuuluu muun muassa törkeitä veropetoksia, törkeitä petoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia, törkeitä rahanpesuja sekä rekisterimerkintärikoksia.
Tutkinnanjohtaja Sakari Palomäen mukaan tapaus ei liity Tullin tutkimaan veropetosvyyhtiin, jossa epäiltynä on autokauppa J. Rinta-Joupin työntekijöitä.
Rikollinen toiminta kesti vuosien ajan
Pohjanmaan poliisin mukaan epäiltyjen toiminta on ulottunut useiden vuosien ajalle.
– Rikokset ovat tapahtuneet kolmen pohjalaismaakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella, kertoo Palomäki.
Epäillyt teot koostuvat muun muassa yksityishenkilöiden ja yritysten erehdyttämisestä.
– Tutkinnan piirissä on ollut yksityishenkiöiden lisäksi puolenkymmentä yritystä, Palomäki muotoilee.
Yritysten lakisääteiset velvoitteet jätettiin pääosin tai kokonaan hoitamatta.
– Osa epäillyistä teoista liittyy tilanteisiin, joissa asianomistajia on lähestytty henkilökohtaisissa suhteissa ja heidän luottamustaan on käytetty hyväksi taloudellisen hyödyn tavoittelussa, Palomäki jatkaa.
Esitutkinta on poliisin mukaan kestänyt pitkään, ja jo pelkästään esitutkintapöytäkirja on noin 7 000 sivun mittainen.
Poliisilta tutkinta on nyt siirtynyt syyttäjälle.
